Главная » АКТУАЛЬНО » Европол: Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег

Европол: Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег

Португальская полиция в рамках операции «Матрешка» разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах «Бенфика» и «Спортинг», а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии «Лейрии». Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались «непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и «налоговых гаванях» фирмам-однодневкам». После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб «Лейрия», в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку «Лейрии» в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, «представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза». Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Российский интерес

Российские бизнесмены не раз в последнее время покупали проблемные европейские футбольные клубы. В 2003 году Роман Абрамович приобрел английский «Челси», долги которого на тот момент, по некоторым данным превышали 100 млн фунтов. В 2011 году другой россиянин — Дмитрий Рыболовлев — купил находящийся на грани банкротства французский клуб «Монако». Есть и менее значимые приобретения. В том же 2011 году бывший мэр подмосковных Химок Юрий Кораблин стал хозяином одного из старейших в Европе итальянского клуба «Венеция», а бизнесмен Владимир Антонов приобрел английский «Портсмут», оказавшийся первым клубом-банкротом в истории Премьер-лиги.

4 комментария

  1. Евгений:

    Спецразработка Кремля?

  2. Мария:

    Российские бизнесмены «обладают» большой фантазией в области мошенничества.

  3. вр:

    Это обыкновенный цинизм

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подпишитесь на новогоднюю бесплатную рассылку:

dec-2015

Укажите свой email:

 

Подписка!