Главная » АКТУАЛЬНО » В Лондоне раскрыли схему отмывания десятков миллионов долларов из России

В Лондоне раскрыли схему отмывания десятков миллионов долларов из России

Полиция Великобритании выявила схему отмывания средств из России через биржу ICE. В рамках расследования задержаны два брокера, в том числе гражданин России.

Официально имя россиянина не называется, однако, по сведениям Financial Times, речь идет о Дмитрии Нядзветском (Dimitry Niadzvetski), сотруднике сельскохозяйственного трейдера Archer Daniels Midland. Его отпустили под залог после задержания без предъявления обвинений. По данным правоохранительных органов, преступная группа использовала российскую нефтяную компанию и инвестиционные фирмы в Швейцарии и Британских Виргинских островах для легализации доходов.

В рамках расследования заморожены активы на 22 миллиона долларов.

2 комментария

  1. Ъ:

    Одно ворье!

  2. Шура Балаганов:

    Во дают

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подпишитесь на новогоднюю бесплатную рассылку:

dec-2015

Укажите свой email:

 

Подписка!