Главная » главные новости » «Испанское дело»: начало судебного процесса над «русской мафией»

«Испанское дело»: начало судебного процесса над «русской мафией»

«Дело о русской мафии» об отмывании денег членом Тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и его сподвижниками расследуется в Испании уже более десяти лет. В конце 2015 года в отношении 26 обвиняемых было вынесено обвинительное заключение, но только сейчас в Национальном суде Испании началось рассмотрение дела по существу.

В это же время в Петербурге по истечению сроков давности было прекращено дело о рейдерских захватах Петербургского нефтяного терминала, отеля «Санкт-Петербург» и завода «Игристые вина», фигурантами которого были авторитет Тамбовской ОПГ, «босс» Геннадия Петрова, Владимир Барсуков, его сподвижник Вячеслав Дроков и еще семь человек. Дело о создании преступного сообщества, обвиняемыми по которому также проходят Барсуков и Дроков, пока продолжается.

Обвинительное заключение

В 2008 году испанская прокуратура совместно с Гражданской гвардией Испании арестовала двух российских криминальных авторитетов-лидеров ОПГ: Геннадия Петрова и Александра Малышева. Им было предъявлено обвинение в незаконном обналичивании средств. Третьему авторитету, Сергею Кузьмину, удалось скрыться, он объявлен в международный розыск. Позже Малышев согласился сотрудничать со следствием, признал себя виновным и вернулся в Россию; Петров сбежал из-под ареста в Россию, заплатив залог.

Как следует из обвинительного заключения, с 1998 года преступное сообщество Петрова занималось в Испании отмыванием денег. Созданные для этого компании приобрели наличные деньги, движимое и недвижимое имущество на сумму более 50 миллионов евро.

Обвиняемыми по делу проходят не только российские криминальные авторитеты, но и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. В списке связанных с этим преступным сообществом фигурируют глава СК Александр Бастрыкин, бывший замдиректора ФСКН Николай Аулов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, бывший премьер-министр Виктор Зубков, президент УГМК Искандер Махмудов, бизнесмен Илья Трабер, олигарх Олег Дерипаска, а также президент Сбербанка Герман Греф.

Владислав Резник на заседании Госдумы. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Владислав Резник на заседании Госдумы. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Позиции защиты

Как пишет The Insider, прокуратура Испании запросила для главного обвиняемого Геннадия Петрова 8,5 лет тюрьмы; для других подсудимых, в числе которых депутат «Единой России» Владислав Резник, — 5,5 лет тюрьмы и 100 миллионов евро штрафа за отмывание денег и участие в деятельности преступного сообщества. Для Михаила Ребо и Леонида Хазина, которые согласились сотрудничать со следствием, запрошены меньшие сроки. Рассмотрение дела идет в отношении 18 из 26 обвиняемых.

Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, говорили о нарушении права их клиентов на защиту. Они утверждали, что процесс политизирован, а обвинения неконкретны. Защитники предоставили суду документы из российских правоохранительных органов, свидетельствующие о том, что на Петрова, Резника, Гиндин и Трабера уголовные дела либо не заводились, либо были закрыты. Кроме того, они указали на изменение испанского законодательства об отмывании денег в 2007 году.

Адвокат одного из обвиняемых Марио Мартинес сказал в ходе заседания: «[Геннадий] Петров — абсолютно моральный человек, а господин Резник является в России депутатом, поэтому подозревать его в преступлениях немыслимо. Каких-либо совершенных ими конкретных преступлений в России просто не существует».

Прокуроры не согласились с тем, что процесс политизирован. Они объяснили, что их интересовали собственники роскошной недвижимости, приобретенной на средства незаконного происхождения; то, что владельцы этой недвижимости оказались политиками, — совпадение.

Прибыл Владислав Резник

По информации Гражданской гвардии Испании, полученной из записей телефонных разговоров, Резник помогал Петрову связями в российском правительстве и правоохранительных органах, продвигая нужные криминальному авторитету кандидатуры.

Резник и Петров пользовались одним и тем же транспортом — частным самолетом и яхтой. В обвинительном заключении указано, что недвижимое и движимое имущество в Испании переходило из собственности Петрова в собственность Резника: «Господин Резник, зная, что активы господина Петрова имеют криминальное происхождение, предложил свои услуги по приобретению данного имущества, причем в ряде случаев без совершения каких-либо выплат с его стороны».

Подсудимый лично пришел на заседание. Резник отрицал то, что попавший в записи прослушки голос принадлежит ему. Адвокаты Резника настаивали, чтобы экспертиза голоса была проведена прокурорами Испании в российской генпрокуратуре. Сторона обвинения не согласилась на это и предложила Резнику приехать в Испанию. В перерыве между заседаниями обвиняемый сказал журналистам, что доверяет испанскому суду и поэтому прибыл доказывать свою невиновность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Подпишитесь на новогоднюю бесплатную рассылку:

dec-2015

Укажите свой email:

 

Подписка!